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國資委召開中國核建建設規范董事會工作會議中國核建董事會正式組建 由7名董事組成、外部董事4名
[瀏覽次數:5284 次] [更新時間:2016-1-29] [來源:中國核建] [作者:][圖片作者:]

    1月22日,國務院國資委在中國核工業建設集團公司總部召開中國核建建設規范董事會工作會議,會上宣讀了國資委聘任的中國核建外部董事名單。國資委副主任孟建民代表國資委向4位外部董事頒發了聘書。中國核建董事長、黨組書記王壽君代表中國核建與外部董事簽訂了服務合約。這標志著中國核建董事會正式組建,同時也標志著集團公司建立現代企業制度、完善法人治理結構工作進入新的階段。中國核建董事會由7名董事組成,其中內部執行董事2名,外部董事4名,職工董事1名。

    國務院派駐集團公司監事會主席李兵出席會議并講話?;嵋橛曬飾笠蹈淖榫志殖だ畋鞒?。國資委、中組部以及國務院派駐集團公司監事會相關領導出席會議。中國核建集團黨組成員、股份公司高管,總部各部門、在京直屬單位主要負責同志參加了會議。

    孟建民指出,近年來,中國核建改革發展、經營管理工作均取得較好成績。但是同時,當前國內外經濟發展環境仍然錯綜復雜,中國核建改革發展機遇和挑戰并存。因此,中國核建要以建設規范董事會為契機,提升核心競爭力,努力實現可持續健康發展。

    孟建民對中國核建董事和董事會工作提出6點要求。一是董事要忠于職守,盡職盡責,相互配合,共同努力,切實履行好董事會的職權,承擔相應的責任和義務,使董事會真正成為中核建設集團改革發展的決策中心和推動主體。二是董事會要準確把握議大事、把方向、防風險、管戰略基本職責定位,既要盡到職責和義務,又要防止管得過多、過細,到位而不越位。三是明確公司治理主體職責,依據有關法律、法規和《公司章程》,理順董事會、企業黨組工作關系。四是董事會要注重加強與各有關方面的溝通協調。五是要抓緊制定完善各項規章制度,設立董事會辦事機構和董事會秘書,保障董事會運作規范有效。六是外部董事要切實履行職責和義務,投入足夠的時間和精力履行好自己的工作職責。

    李兵指出,建設規范董事會是中國核建發展史上一件里程碑事件。她希望集團公司盡快建立完善規范董事會的制度體系,落實和維護董事會依法行使重大決策、選人用人、薪酬分配等權利;盡快建立完善規范董事會的內部功能運作體系,形成機構設置合理、職權清晰、權責對等、協調運轉、有效制衡的決策執行監督機制;盡快建立完善規范董事會有機統一的治理體系,充分發揮內部外部董事作用,特別是要發揮好外部董事的作用。在設計法人治理結構時,要使董事會決策作用、監事會監督作用、經理層經營管理作用形成有機統一的治理體系。同時,還要將黨組織的政治核心作用有效地融入,形成有機統一的法人治理體系。

    王壽君在代表中國核建董事會發言時表示,在當前形勢下,建設規范董事會工作,實現科學決策,提高防范風險能力,必將對集團公司改革發展產生重大而積極的影響。他強調要扎實推進董事會建設工作,確保取得實效。一是以集團公司董事會建立為起點,加快董事會運作體系建設。建立并逐步完善董事會規范運作的各項制度,并對集團公司現有制度體系和決策流程進行梳理,保障董事會規范化、常態化運作。二是切實履行好董事會各項職責,為外部董事行權履職提供保障。三是積極支持經營層的工作,準確定位董事會與經理層的職責界限、工作關系,確保管理流程有效銜接,促進集團公司的平穩運行。四是深入研究重點難點問題,深化規范董事會建設。他強調,要把加強董事會的自身建設、不斷提高公司治理水平作為始終不渝、堅持不懈的追求。要以開展建設規范董事會工作為契機,緊緊抓住國家實施“一帶一路”和“核電走出去”戰略的寶貴機遇,同心同德,群策群力,攻堅克難,創新發展,確保集團公司“十三五”發展規劃和目標的實現,開創集團公司新的輝煌。

    據悉,近年來,中國核建在建立現代企業制度,完善公司治理方面開展了積極的探索和實踐。目前集團公司各成員單位普遍建立了董事會,開創性地實行了專職董事制度。特別是在推動股份公司整體上市的進程中,按照IPO規范化的要求,董事會結構和運作日趨規范,風險防范得到有效加強,公司治理的理念在集團范圍內得到了普遍認同,工作取得了積極成效。

    會上,向永忠還代表外部董事做了發言。此外,會前中國核建領導班子成員還與國資委相關局領導、外部董事開展了座談,進行了熱烈、坦誠的交流。

 

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